预防职务犯罪措施
法律分析：可以从以下几个方面预防职务犯罪：1、加强思想教育；2、建立健全相应的监督和牵制体制；3、健全和规范法制制度，做到有法必依，执法必严，违法必究。法律面前人人平等，没有特殊的公民，每个违法犯罪的行为都必须要依法严惩。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
[create_time]2022-01-19 18:48:45[/create_time]2022-02-03 18:48:45[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]昊通法务[uname]https://gips0.baidu.com/it/u=239872277,2782178027&fm=3012&app=3012&autime=1689236751&size=b200,200[avatar]超过673用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]20[view_count]如何预防职务犯罪
法律分析：可以从以下几个方面预防职务犯罪：1、加强思想教育；2、建立健全相应的监督和牵制体制；3、健全和规范法制制度，做到“有法必依，执法必严，违法必究”。法律面前人人平等，每个违法犯罪的行为都必须要依法严惩。职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金 。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
[create_time]2022-01-18 19:48:53[/create_time]2022-02-02 19:48:53[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]王旭波律师[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/fc1f4134970a304e97e4676ac3c8a786c8175c58?x-bce-process%3Dimage%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85[avatar]律师[slogan]青岛王旭波刑事辩护律师[intro]339[view_count]怎样预防职务犯罪
职务犯罪是，指国家机关、国有公司、企业事业单位、人民团体工作人员利用已有职权，贪污、贿赂、徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守，侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当予以刑事处罚的犯罪，包括《刑法》规定的“贪污贿赂罪”、“渎职罪”和国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利犯罪。预防职务犯罪应当通过以下几个方面进行：1、加强思想教育；2、建立健全相应的监督和牵制体制；3、健全和规范法制制度，做到“有法必依，执法必严，违法必究”。职务侵占罪是指公司、企业或其他单位的人员，利用职务上的便利将本单位财物非法占为己有，数额较大的行为。公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法的规定定罪处罚。拓展资料：预防职务犯罪的现状检察机关在打击职务犯罪的实践中，逐渐认识到预防职务犯罪是降低和减少职务犯罪，防止腐败滋生蔓延的一项治本措施。多年来，各级检察机关在预防职务犯罪上，做了大量的工作，取得了一些成绩，积累了一定的经验。但是，从实际效果上看，预防职务犯罪并没有达到人们所预想的效果。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役
[create_time]2022-07-18 10:06:58[/create_time]2022-08-02 10:06:58[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]江庆尧律师[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/user/65c3f10f73d5e23ff45ddd9e9eeef8a2.jpeg[avatar]律师[slogan]山东宁泰律师事务所职业律师[intro]57[view_count]
企业人员职务犯罪的预防措施是什么
公司企业人员职务犯罪预防措施指预防公司企业工作人员滥用职权侵犯公民人身权利、民主权利，破坏国家对公务活动的规章规范，依照刑法应当处以行政处罚的犯罪的措施。内容包括加强自我学习意识，树立良好职务道德；增强人事审查制度，加强监管手段等。【法律依据】《中华人民共和国刑法》第二百七十二条公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的，或者虽未超过三个月，但数额较大、进行营利活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。
[create_time]2021-11-02 04:37:42[/create_time]2021-11-17 04:37:42[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]姜超律师[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/ac4bd11373f08202b3eb50af59fbfbedab641b21?x-bce-process%3Dimage%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85[avatar]律师[slogan]江苏法德东恒（宿迁）律师事务所[intro]110[view_count]
浅谈如何预防公司、企业内部的职务犯罪
公司、企业内部的职务犯罪主要是指职务侵占罪、挪用资金罪以及非国家工作人员受贿罪三类犯罪。上述三类案件也是基层经侦部门经常办理的，特别是职务侵占和挪用资金类犯罪几乎占到受理案件的三分之一左右。当前量大面广的职务侵占、挪用资金类案件因何会发生，一方面固然是因为当事人贪欲太盛，缺乏守法意识及廉洁从业的操守，但从企业角度而言，在当前多数人金钱唯上的价值观下，如何预防企业内部的职务犯罪，也应当值得深思。当前许多企业都存在机构庞大、冗员众多、制度（尤其是监督制度）执行不力等问题，在这种环境下一些员工就容易滋生“为小我损大我”的心理，加之社会风气影响，行业“潜规则”盛行，许多人不再想如何与企业同甘共苦，而是为自己能够获得多少利益而殚精竭。对企业而言，“反腐”工作宜未雨绸缪，防患于未然。预防大于救治，企业建立良好的预防腐败机制，救的不仅仅是企业，更是那些可能失足的员工。那么，如何预防企业内部职务犯罪，我认为应当做好五个方面的工作。 一、让权力受到监督 首先，监督的渠道必须畅通，从分子公司的基层，从任何一个供应商、客户，到集团的高层，应当建立一条顺畅的投诉举报的渠道，发现不正之风，任何人均可以循此渠道举报到集团高层；其次，监督的组织和机制必须树立，企业在规范运作流程和组织架构设置时，要充分考虑到权力分配的制衡机制，尤其是采购、品控等领域，管理者应当有意识地通过各种方式防止权力过度集中；其三，监督的硬件必须到位，如在仓库、大门等地方布设摄像头等监控系统，并设专人进行管理。 二、让制度受到尊重 企业的规章制度就是企业的“法律”，法治化的国家腐败很少，同样制度化的企业，腐败也很难有生存空间。首先，企业对可能被钻空子的流程（原料进出仓、议价定价）等应当反复研究，防止不法分子有机可乘，然后用制度流程的方式规定下来，尽可能做到标准化，不留灰色地带；其次，在容易发生腐败的岗位、部门，必须坚决实施任职回避制度；其三，对制度的执行应该重视，须知多次违反制度就容易违法，严重违法就是犯罪，故制度是否得到执行非常关键。所以，审计监察工作应常态化，既要审计监察事项，更要审计监察流程。 三、让员工受到教育 一些基层员工对职务侵占、受贿等触犯刑法的行为及后果缺乏认识，在某案中甚至发现有的员工认为只要把赃物退回公司就可以免于被追究刑事责任。因此，企业要不断地警钟长鸣，告诉大家什么是对的、什么是错的，让员工对违法犯罪的后果有充分的认识。同时，也要不断地给员工予以“廉政”灌输，进行经常性的廉政教育，召开廉政会议，教育引导员工树立良好的职业操守，为企业组织的健康规范发展奠定基础。 四、让不法分子受到惩治 教育员工何为对何为错，这是疏。同时，必须让违法成本远高于违法收益，对于敢向企业伸黑手者，必须严厉打击，依法处罚，决不姑息和迁就，杜绝员工腐败的侥幸心理，让人感到越 “雷池”得不偿失，这是堵。疏堵结合，企业才能做到在制度面前人人平等，才能让反腐工作落到实处。 五、让社会给予评价 每个企业都希望自己的员工有良好的职业道德和没有污点的从业经历，因此，随着社会信用评估机制的日益成熟，员工会愈加重视在行业中的信誉。从这个角度而言，企业应当重视建立员工和经理人的职业档案，以及背景调查，通过这些工作，使有腐败等污点的人遭遇信誉危机及就业的门槛，使有良好职业操守的人更加受欢迎，间接强化员工廉洁从业的意识。企业必须从制度、组织、宣传教育等多方面入手，让权力受到监督，让廉洁得到赞扬，让贪腐受到惩治。
[create_time]2017-11-26 07:59:52[/create_time]2013-12-16 16:09:47[finished_time]1[reply_count]6[alue_good]手机用户33848[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.c6b14811.bfP-YuJEIhwhLbZPbJyl0A.jpg?time=3622&tieba_portrait_time=3622[avatar]超过63用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]4210[view_count]
预防职务犯罪措施
法律分析：可以从以下几个方面预防职务犯罪：1、加强思想教育；2、建立健全相应的监督和牵制体制；3、健全和规范法制制度，做到有法必依，执法必严，违法必究。法律面前人人平等，没有特殊的公民，每个违法犯罪的行为都必须要依法严惩。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百七十一条 公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金。国有公司、企业或者其他国有单位中从事公务的人员和国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条的规定定罪处罚。
[create_time]2022-05-24 21:26:32[/create_time]2022-06-08 21:26:32[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]合肥刑事律师梁克秀[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/cf39616dee8a120207e3687422f1d362.jpeg[avatar]律师[slogan]北京大学法学学士，从事律师二十多年[intro]301[view_count]预防职务犯罪的对策和建议
一、 提高职务犯罪成本，减少权力寻租获利空间 预防和治理职务犯罪，一项行之有效的措施就是要在加大惩处力度的同时，提高违纪违法行为的成本，最大限度地减少权力寻租获利的空间，使那些想腐败者不敢为一些小利而自毁前程或放弃更大的利益。（一）提高职务犯罪的可能性成本。要通过加强对公共权力的制约，强化工作程序上对权力的控制和外部监督，尽量压缩产生职务犯罪的空间，减少其发生的可能性。审批制度改革后，对过分集中、容易滋生腐败的权力，尤其是直接掌管人、财、物等实权岗位的权力，要适当加以分解。通过将可以相互制约的权力进行适度的分解与平衡，使单个部门和个人不能对某种权力形成垄断，从而减少以权谋私、权钱交易的机会。一段时间，对重要岗位的工作人员要进行必要的岗位轮换和交流。对需要集体审批的项目，要健全民主决策程序，做到解重大问题集体讨论、审批重要项目集体研究、大额度资金的使用集体决策。同时，要加强机关效能建设和政务公开工作，增加办事透明度；要按照依法行政的要求，在所有执法部门推行听证制度，变公共权力的封闭运行为公开运行。（二）提高职务犯罪的直接成本。适当提高公职人员的收入水平，改善公职人员的实际收入及待遇，运用利益杠杆调整和引导公职人员的行为，促使国家组工作人员严于自律，珍惜现有的工作岗位，是提高职务犯罪直接成本的有效措施。经济的快速发展与政府的有效管理密切相关，廉洁高效的公务员队伍是保持经济发展后劲的至关重要的因素。保证公职人员合理的收入水平，既是廉政勤政工作的需要，也是社会公平的需要。建议对“以俸养廉”进行一些有益的探索。结合机构改革，逐步提高公职人员工资收入，使他们的工资收入水平大致相当或略高于同等学历或级别相当的企业经营管理人员的收入水平。在工资增长速度方面，建议借鉴新加坡政府公务员工资制度改革的经验，将公职人员工资的增长与经济、财政收入的增长率和物价指数变动相挂钩。当实际的经济增长率比较明显地高于年初预测时，政府参照企业做法，应相应给公务员发放特别奖。将政府有效运作的效呆物化，也有利于调动公职人员的工乍积极性。（三）要提高职务犯罪的预期成本。在这方面，经济惩罚和社会道德惩处可以发挥很大的作用。在惩处腐败分子时，应同时运用罚款、没收财产等经济手段对个人或单位法人的不轨行为进行经的，要通过行政的、法律的手段责其赔偿，重点防止当前“亏了我一个，幸福一家人”现象的发生。同时，要贴紧党风廉政建设和反腐败斗争，加强宣传教育工作，正确把握舆论导向，弘扬正气，鞭挞腐恶，努力提高全社会的道德水平，加大社会公众对职务犯罪行为的谴责力度，形成人人喊打的局面。采取经济处罚与社会公众道德惩处的做法，可以进一步加大职务犯罪行为的预期成本，有效逼制公职人员利用权力谋利。
法条参考：
《中华人民共和国监察法》 第六条 国家监察工作坚持标本兼治、综合治理，强化监督问责，严厉惩治腐败；深化改革、健全法治，有效制约和监督权力；加强法治教育和道德教育，弘扬中华优秀传统文化，构建不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制。第十一条 监察委员会依照本法和有关法律规定履行监督、调查、处置职责：（一） 对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；（二） 对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；（三） 对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
[create_time]2023-03-08 17:42:11[/create_time]2023-03-18 17:44:14[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]闫园律师[uname]https://gips0.baidu.com/it/u=1974782455,3590720474&fm=3012&app=3012&autime=1689141700&size=b200,200[avatar]贡献了超过9.4万个回答[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]2[view_count]
如何有效地预防职务犯罪？
一、正确认识和对待职务犯罪现象、犯罪心理及习惯，以新思路解决。我们清楚只要存在工作岗位，职务犯罪就不可避免。为此，我们必须有防范未然、把隐患消灭在萌芽状态的态度和行动。职务犯罪现象的产生必然有一个从罪恶的邪念心理定势/恶习犯罪的演变过程。因此，预防职务犯罪可以从及时发现、消除罪恶的邪念为着立点，集中矫正不良的心理定势/恶习，以免酿成大祸。
二、健全规章制度，严格执行监督，减少投机的机会。首先，要进一步完善法律规章制度，使法律、规章和执行细则，具有可操作性，便于贯彻执行。其次，要进一步明确监督机构及人员的职责，务必做到奖惩分明。再次，实行内部监督和外部监督相结合，在内部包括签订廉政责任书、岗位责任状、健全党员民主生活会制度，对外要充分发挥司法、群众和舆论监督的作用。总之，力求制度森严，监督严厉，使怀有不轨之心的人难以或无从下手。
三、坚持高薪养廉，满足相关人员的补偿心理。对于岗位工作人员，一方面要求他们树立良好的爱岗敬业职业道德，为人民、国家和单位服务；另一方面也要在精简机构人员基础上实行高薪养廉，帮助他们解决供养子女、治病买房等实际困难，让他们在生活和心理上得到补偿。
四、严刑峻法，抑制贪婪欲望，提高冒险犯罪成本。自古以来均有乱世用重典之例，在现阶段职务犯罪形势严重的情况下，坚持严刑峻法是大为必要的。对犯罪分子心慈手软就是对他们犯罪活动的纵容，后果便是职务犯罪屡禁不止，而且越演越烈。只有坚决严打，杀一儆百，才可以平民心，才可以有效地抑制某些人的贪婪的欲望。
五、加强思想政治教育，特别是各级领导的法制、道德、民主教育。很多领导岗位的工作人员之所以走上犯罪道路，就是因为他们法律意识淡薄，道德情操低下，又一意孤行、刚愎自用。
六、坚持把好用人关，营造积极进取、廉洁奉公的工作氛围。我们在选拔领导干部时务必坚持德才兼备，坚决杜绝群众反映有明显问题的人仍被重用的现象。同时在工作中要营造奉献、公平、公开、竞争的良好氛围，以减少钱权交易的机会。
七、严格执行交流、回避制度，遏制集体安全自慰心理。抓一个、牵一串、全班倒的群体犯罪现象已屡见不鲜。这主要是结成了官官相护、一损俱损的人际关系网和形成了同流合污、集体安全、麻木的自慰心理。要避免形成或打破这层关系网、自慰心理，就必须坚决实行近亲属回避制度和岗位交流制度。
[create_time]2022-12-22 11:52:16[/create_time]2022-12-22 16:17:30[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]周业恳律师[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/54fbb2fb43166d222eede501542309f79152d289?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto[avatar]专注于刑事诉讼、公司事务、民商事诉讼事务[slogan]专注于刑事诉讼、公司事务、民商事诉讼事务[intro]0[view_count]
如何防范银行人员职务犯罪？
有效防范道德风险的关键。主要做好以下几点：
（1）、“打铁还须自身硬”，各级管理人员一定要做执行制度的带头人，处处以身作则、率先垂范，要求信贷人员做到的自己首先做到。坚决杜绝以往个别领导同志道德缺失、利益驱动，亲自或指使信贷人员违规操作行为。营造“人人讲合规、人人合规操作”的浓厚氛围，取得“不令而行”的良好效果。
（2）、严把贷款“三查”关：主任（行长）一定要克服官僚主义，决不能当甩手掌柜的，要经常深入到企业、到村、到户，随时掌握借款人、担保人的生产经营状况、偿债能力、潜在风险状况，掌握第一手资料，对信贷人员贷前调查真实性、贷款手续的齐全性、合规合法性及贷后管理制度、风险预警制度落实情况进行严格把关。
（3）、明确贷款权限，规范审批程序：坚持集体审批，实行层层把关，坚决杜绝“一言堂”、“主任（行长）说了算”的不良现象。各级信贷审批人员一定要高度负责，恪尽职守，敢于发表自己的意见，敢于抵制违规行为和各种干预，坚决杜绝被人指使、同流合污、暗箱操作、编制虚假材料违规贷款等行为。
（4）、会计人员也一定要坚持原则，严格按照“三个办法一个指引”的要求规范贷款业务结算程序，杜绝因信贷人员道德风险引发顶冒名贷款及信贷资金挪用等违规行为。
（5）、各级业务管理部门一定要加大调研力度，注意发现、总结信贷管理工作中的漏洞、隐患及薄弱环节，及时修订完善相关规章制度和操作规程，以适应信贷业务稳健发展的需要。
（6）加大惩处力度，加大违规违纪成本，使其不敢为。以往“怜悯思想”、“老好人思想”在各单位都不同程度的存在，出现重查轻处或不处理，甚至出现根本不查、视而不见、听之任之等不良现象，大大降低了违规违纪成本，也助长部分执迷不悟的信贷人员逾越道德底线、大肆违规操作的嚣张气焰。
[create_time]2022-12-12 23:29:28[/create_time]2022-12-22 11:17:38[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]周业恳律师[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/54fbb2fb43166d222eede501542309f79152d289?x-bce-process=image%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85%2Fformat%2Cf_auto[avatar]专注于刑事诉讼、公司事务、民商事诉讼事务[slogan]专注于刑事诉讼、公司事务、民商事诉讼事务[intro]1[view_count]
如何防范银行职务犯罪
1、严格自律，强化廉洁从业教育。加强职业道德教育和法制宣传教育，构筑拒腐防变的思想防线。银行金融单位要结合本单位、本行业的典型案例开展有针对性的警示教育，引导干部职工从反面典型中汲取教训，引以为戒，警钟长鸣；在教育的对象方面，要突出以基层干部和管钱、管物及重要岗位人员为重点，增强金融队伍在新形势下抵御诱惑和拒腐防变能力；在教育的方法方面，要努力增强针对性和人性化效果，帮助员工干部解决实际问题。
2、严格约束，强化制度预防功能。充分发挥金融业务制度本身的预防功能，在业务制度落实上下功夫，着重研究各银行金融单位的业务、会计、结算各条线操作管理流程，同时各部门应根据需要，及时组织检查监督，在业务部门的相互控制上，相关部门、岗位之间进行相互监督、制约。在对要害岗位、权力部门、关键环节加以重点检查监督的基础上，不断创新和完善内控制度和技术防范制度，从制度上预防此类案件的发生。
3、严格管理，强化内部岗位轮换。一个职员长期固定在一个地方或一个岗位上工作，容易形成关系网，出了问题也难以发现，尽管上级机关经常检查监督，也难以知道全面情况。这样既不利于监督，又不利于遏制违规经营和犯罪。因此，在保证从业人员整体稳定的前提下，应有计划、有针对性地对所属人员实行定期交流和岗位轮换，以达到互相监督制约，及时发现和防止出现违规违法经营和犯罪现象的目的。
其中刑法有多个条文进行了详细解释，包括非国家工作人员受贿罪、伪造金融机构经营许可证罪及盗取信用卡信息罪等。每种犯罪的立案标准及量刑都是不同的，公安机关立案后，会由检察院发起公诉，最终法院根据职务犯罪情节程度做出判决。
一、银行职务犯罪法律规定是什么？
1、非国家工作人员受贿罪
《刑法》第一百六十三条：公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。
公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，依照前款的规定处罚。
2、金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪
《刑法》第一百七十一条：银行或者其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上的便利，以伪造的货币换取货币的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金或者没收财产；情节较轻的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。
3、伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪
《刑法》第一百七十四条：伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
[create_time]2022-12-13 19:55:44[/create_time]2022-12-18 10:53:31[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]姜超律师[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/ac4bd11373f08202b3eb50af59fbfbedab641b21?x-bce-process%3Dimage%2Fresize%2Cm_lfit%2Cw_450%2Ch_600%2Climit_1%2Fquality%2Cq_85[avatar]律师[slogan]江苏法德东恒（宿迁）律师事务所[intro]4[view_count]
预防犯罪工作的基本制度有哪些?
每个国家地区制度不一样
每个犯罪类型的制度也不一样
思明区人民检察院预防犯罪工作制度
(思明区人民检察院 2001年6月4日)
第一条 为进一步加强和规范预防职务犯罪工作，达到 "打防并举，标本兼治"的目的，根据最高人民检察院《关于加强预防职务犯罪工作的意见》及有关规定，结合本院实际，制定本制度。
第一章 总 则
第二条 预防职务犯罪工作以邓小平理论和十五大精神为指导，紧紧围绕党和国家经济建设大局，在院党组和上级业务部门的领导下，坚持标本兼治，综合治理，坚持为改革开放和经济建设服务，为反腐败斗争深入开展服务。
第三条 预防职务犯罪的基本任务是：结合办案，及时分析职务犯罪的规律、特点和产生原因，提出对策和措施，为各级党委、人大和政府当好参谋；结合办案，向发案单位提出有针对性的检察建议，堵漏建制，减少和消除产生犯罪的条件；结合办案，选择典型案例开展法律宣传。
第二章 工作内容
第四条 "打防并举"，在自侦工作中对犯罪嫌疑人进行法制、政策教育，使犯罪嫌疑人认罪服法，实现特殊预防。
第五条 促进发案单位管理机制的改革和完善，遏制职务犯罪的发生，实现个案预防。
第六条 加强行业职务犯罪状况研究，实现行业预防。
第七条 从根本上推进法制的完善，体制的改革，管理机制的健全，实现标本兼治。
第八条 深入开展法律咨询与法律宣传，发动社会公众参与犯罪预防；开展群防群治，实现一般预防。
第三章 工作机制
第九条 预防职务犯罪工作采取领导分管，专人负责制。由分管自侦工作的副检察长分管，由反贪局负责人、法纪科负责人及上述二科的内勤组成预防职务犯罪小组，专门负责预防职务犯罪的具体工作。
第四章 工作方法
第十条 结合查办贪污贿赂、渎职等职务犯罪工作，通过对个案、类案及犯罪的行业特点的综合调研，研究职务犯罪的原因、特点和发展变化的情况、规律，找准源头问题，搞好犯罪预测，及时向党委和有关部门提出深化改革，强化监督制约机制的建议，以铲除滋生腐败的土壤。
第十一条 加强同纪检、监察部门的横向联系，配合纪检、监察部门的检查、监察，并讲究方法，形成预防合力，有效地防患于未然。
第十二条 充分发挥检察建议的功能和作用，结合办案中发现的问题，针对一些部门、单位在制度上、管理上存在的问题，灵活采取书面、口头等形式向发案单位及其上级主管部门提出建议；帮助其查原因、定制度、抓措施，督促其整改，堵塞漏洞。
第十三条 通过办理经济、法纪案件，发现有下列情形之一的；应向有关单位提出书面检察建议：
（一） 漏洞突出；疏于防范，需要认真整改的；
（二） 管理混乱，给犯罪分子造成可乘之隙，需要建立健全规章制度的；
（三） 法制教育差，屡次发案而需汲取教训的；
（四） 对违法犯罪分子庇护、知情不举，或以说情及其他形式干扰办案；影响法律正确实施，尚未达到须追究刑事责任的程度而需党纪、政纪处理的；
（五） 企事业单位以不正常手段获取非法利益，给公民、集体或国家造成损失，需及时指出限期纠正的；对于其他一般性问题，可以口头提出检察建议。
第十四条 认真做好"三机关一部门"和金融、房地产、基建系统等热点区域和行业的预防工作。要做到"同步预防、关口前移、全程监督。
第十五条 大力开展反腐倡廉的法制宣传教育活动。
（一） 反贪、法纪部门要协同控申举报、起诉等部门，利用法律咨询日、检察长接待日以及新闻媒介等多种载体；扩大宣传面。
（二） 派员到辖区内各行政机关、街道、企事业单位举办职务犯罪大要案图片巡回展，使反腐倡廉观念深入人心。
（三） 定期或不定期地到企事业单位、行政机关上法制课；举办法律讲座，送法律上门，寓预防于教育之中，提高人民群众和国家工作人员的法律意识。
（四） 有重点地选择辖区内几家国有企业，建立联络制度，了解国企改革进程，并为国有企业改革与发展中遇到的法律问题进行法律咨询，提供服务。
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[create_time]2005-10-11 17:52:55[/create_time]2005-10-26 17:24:21[finished_time]5[reply_count]4[alue_good]借酒来温书[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.f0663463.4rutd381p7YfXGVlARWOGg.jpg?time=2813&tieba_portrait_time=2813[avatar]TA获得超过3231个赞[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]11192[view_count]
防止职务犯罪的具体措施有哪些
(一)实施教育工程，筑牢思想防线
首先，加强拒腐防变宣传教育。对公职人员尤其是领导干部，必须立足于教育，着眼于防范，提高其思想道德素质，筑牢拒腐防变的思想防线。要通过深入开展预防职务犯罪的学习教育，不断提高公务人员的法律素质，让其自觉学法、守法。预防职务犯罪教育，应明确内容、突出重点，采取灵活多样的方式方法。在教育内容上，应加强三个方面的教育：一是进行什么是职务犯罪和怎样预防职务犯罪的教育，让公职人员特别是领导干部掌握职务犯罪和预防职务犯罪知识，树立预防意识，使其知道“什么能做，什么不能做”。二是加强典型案例的警示教育，使公职人员特别是领导干部从中吸取教训，管好自己。三是扎实开展理想信念、世界观、人生观、价值观和革命传统教育，特别是邓小平理论“、三个代表”重要思想和“两个务必”的教育，使其提高思想道德水平，养成艰苦奋斗、勤俭朴实、奋发向上的作风，构筑拒腐防变的思想道德防线。在学习方式上，要与普法教育紧密结合，通过法制讲座和到警示教育基地现场教育的方式，以及中心组学习、单位职工政治学习等方式进行。学习应拟定学习计划，做到学习目的明确、重点突出、准备充分。对公职人员的学习效果、收获要进行检查、考核，以防止搞形式、走过场。学习既要全面，又要突出重点，特别要加强对各级领导干部、执法司法人员、管钱管物人员和行政审批人员等容易发生职务犯罪人员的教育，增强教育的针对性和有效性。人的思想觉悟的提高、世界观的确立，并非一朝一夕之功，或者进行几次教育就能达到目的的。尤其在改革开放新的历史时期，新思想、新问题、新事物不断出现，切实加强对干部拒腐防变的宣传教育，是防止和减少职务犯罪的有效途径。
(二)实施制度工程，规范权力运用
从源头上预防职务犯罪就必须加强制度建设，将权力的行使规范化、制度化，做到关口前移、落实防范、规范行为，达到最终铲除滋生职务犯罪土壤的目的。首先，抓制度建设。制度建设应是全方位的、立体的、有系统的，不能“单打一”。要注重制度的协调、统一，以增强制度的科学性、针对性和有效性。就预防职务犯罪工作而言，地方各级党委、政府应健全和完善严格的政府采购制度、干部选拔任用制度、工程招投标制度、领导干部考察制度与任前公示、届中和离任审计制度、单位年审制度、党风廉政建设制度，以及政务、厂务公开制度等一系列制度。其次，应狠抓制度的执行。制度不执行就是一纸空文，只有得到严格遵循，成为公务活动和公务人员行为的规范，才能体现约束力，产生实际效果。抓制度的执行，既要抓大又不能放“小”，特别应注重抓“早”抓“小”，发现苗头及时纠正，出现问题及时处理。对严重违反者，该处分则处分，应法办则法办，以体现制度的严肃性、权威性，发挥制度的震慑、约束作用。再次，应着力抓好监督制约。应着重强化对领导干部的监督制约，领导干部的权力行使到哪里，监督制约就应跟踪到哪里，预防职务犯罪就应开展到哪里，不能留下空白和盲区。第四，应切实完善内部管理制度。内部管理制度的完备和切实执行是预防职务犯罪工作发挥作用的关键。各单位、各部门应根据自身工作实际和业务特点，针对易发生职务犯罪的环节，有针对性地制定和完善各项议事决策制度、工作制度、干部选拔任用考核制度、财务管理制度、行政后勤管理制度、实物采购制度和重大责任追究制度等，使制度能覆盖各个方面，从制度措施上堵塞各种漏洞，以防止职务犯罪的发生。
(三)实施阳光工程，拓宽监督渠道
“阳光工程”的核心是增加公开性和透明度，避免暗箱操作和幕后交易。为此，一是要加强和改进政务公开工作。要把对政府工作、重要干部任免的知情权和对党风、政风、行风建设的参与权、监督权、裁判权真正交给群众，为群众参与民主管理、民主监督创造良好的条件，推进政府职能的转变、效率的提高、公信度的增加。二是要拓宽监督渠道。权力失去监督就要滋生腐败。预防职务犯罪的立足点在对权力进行有效的监督和制衡，使公职人员不滥用权力、不发生职务犯罪行为。拓宽监督渠道就是要通过有效的方式和途径，把党内监督、权力机关监督、司法监督、纪检监察机关监督和人民群众监督、新闻舆论监督充分运用起来，使公职人员特别是领导干部的违法违纪得以充分揭露和惩处。三是全方位推进“廉洁准入”制度。各种职务犯罪最直接的诱因是对权力的追逐和对金钱的贪婪，这种情况在行政领域、经济领域、组织人事领域、司法执法领域表现得最为明显。对市场主体要实行廉洁准入，对公职人员尤其是领导干部更应实行廉洁准入。从某种程度上讲，廉洁准入是依法治吏的最后一道屏障。要建立健全权力制约及监督机制。随着我国法制化进程的不断加快，对权力的制约及监督应着眼于《监督法》的制订，通过立法确立规范、科学、完善的监督制约机制，对权力进行有效的监督制约，促使权力协调有序地运作。
[create_time]2018-03-06 14:10:37[/create_time]2018-03-21 14:09:31[finished_time]2[reply_count]2[alue_good]法妞问答律师在线咨询[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/0e2442a7d933c895aa9dc993da1373f083020072?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_900,h_1200,limit_1/quality,q_85[avatar]专业律师咨询在线解答[slogan]法妞问答律师在线法律咨询，专业律师为您提供免费法律咨询，快速解答您的法律问题，免费法律咨询热线：4006188116[intro]3729[view_count]
昆明市预防职务犯罪工作条例
第一章 总则第一条 为加强和规范预防职务犯罪工作，减少和遏制职务犯罪，促进国家工作人员依法、公正、廉洁履行职责，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。第二条 本市的预防职务犯罪工作适用本条例。第三条 本条例所称职务犯罪，是指贪污贿赂犯罪、国家工作人员的渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪以及利用职权实施的其他犯罪。
本条例所称国家工作人员，是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员以及其他依照法律从事公务的人员。第四条 预防职务犯罪工作应当贯彻标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，坚持教育、制度、监督、自律并重的原则，采取内部预防、专门预防和社会预防相结合的方式。第五条 预防职务犯罪工作应当建立单位各负其责，各职能部门密切配合，公民和社会各界共同参与的工作机制。第六条 预防职务犯罪工作实行领导责任制，并列入政风行风评议和各单位年度考核的内容。
国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体负责本单位预防职务犯罪工作。单位主要负责人为预防职务犯罪第一责任人，其他负责人按其分工负直接领导责任。
检察机关、审判机关、公安机关、监察机关、审计机关应当结合各自职能，组织开展预防职务犯罪工作。第七条 市、县（市、区）应当建立预防职务犯罪工作领导协调机制，定期召开联席会议，研究解决预防职务犯罪工作中的重大问题，通报预防职务犯罪工作情况。具体工作由同级人民检察院负责。第八条 市、县（市、区）人民政府应当将预防职务犯罪工作经费列入财政预算。第二章 重点与职责第九条 预防职务犯罪的重点对象是国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体中担任领导职务的国家工作人员和易发、多发职务犯罪工作岗位的国家工作人员，以及协助人民政府从事相关行政管理工作的村民委员会、居民委员会工作人员。第十条 预防职务犯罪工作的重点是：
（一）行政审批和行政执法活动；
（二）公安、检察、审判、刑罚执行机关的执法、司法活动；
（三）国家工作人员的招聘、录用、调动和选拔任用；
（四）公共投资项目的规划和建设；
（五）招商引资、招标投标、土地出让、征地拆迁、产权交易、政府采购；
（六）滇池治理等生态环境的保护和国土资源开发；
（七）财政资金的使用和管理；
（八）国有企业的经营、重组、改制、上市和破产；
（九）银行、保险、证券等金融机构的经营管理；
（十）社会保障、劳动就业、安全生产、教育、医疗、卫生、食品药品监管等涉及民生的工作。第十一条 国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体在负责本单位预防职务犯罪工作中履行下列职责：
（一）建立、完善并落实预防职务犯罪工作制度和措施，确定相应机构、专人负责预防职务犯罪工作；
（二）组织开展本单位、本系统预防职务犯罪的宣传和教育；
（三）参与检察机关组织建立的预防职务犯罪网络，及时提供职务犯罪预测预警信息；
（四）发现职务犯罪隐患，及时采取预防措施；
（五）接受有关机关对预防职务犯罪工作的指导、监督和检查，并对所属部门和下级单位预防职务犯罪工作进行指导、监督和检查；
（六）其他预防职务犯罪工作的职责。第十二条 检察机关在指导、监督其他国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体开展预防职务犯罪工作中履行下列职责：
（一）结合执法办案，开展案件预防工作；
（二）落实职务犯罪预测预警工作机制；
（三）组织建立预防职务犯罪工作网络，指导有关单位开展预防职务犯罪工作；
（四）发挥警示教育基地作用，组织开展预防职务犯罪宣传教育，提供法律咨询；
（五）针对职务犯罪发生的原因、特点和规律进行预防调查，提出预防对策和建议；
（六）建立职务犯罪信息库，管理和完善行贿犯罪档案查询系统，受理社会查询；
（七）其他预防职务犯罪工作的职责。
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